преступления

Размер взятки, запрошенной начальником следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым у хакеров Infraud Organization, составлял 2718,6 BTC. Об этом пишет адвокат Вадим Багатурия со ссылкой на показания одного из участников группировки Марка Бергмана. Последний в ходе...

В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, доходы от деятельности которого составили не менее 9 млн белорусских рублей (свыше $3,5 млн). Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Правоохранители задержали двух мужчин, которым вменяют осуществление незаконного...

В сети опубликованы документы почерковедческой экспертизы заметок, обнаруженных на компьютере обвиняемого в получении взятки начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. На это обратил внимание адвокат Вадим Багатурия в своем Telegram-канале. Изучив...

Лендинговый DeFi-протокол Sturdy Finance стал жертвой атаки, которая привела к потере ~442 ETH (примерно $770 000 на момент написания). Ряд пользователей в комментариях сообщил, что не может вывести средства из протокола. Ончейн-данные показывают, что атаковавший Sturdy Finance отправил...

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты. Об этом сообщает Минюст США. По данным прокуратуры округа Мэриленд, инфлюенсер пытался обмануть кредиторов и власти, чтобы...

Соучредителя реферального криптопроекта Onfocoin Джона Форсайта нашли мертвым с огнестрельным ранением спустя неделю после пропажи. Об этом сообщает Associated Press. 21 мая родственники обратились в полицию штата Миссури в связи с исчезновением Форсайта, который работал врачом отделения...

Биткоин-биржа Bitfinex не смогла внедрить «операционные, финансовые и технологические меры контроля», что сделало возможным ее взлом в 2016 году. Об этом говорится на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). OCCRP объединяет СМИ и отдельных репортеров...

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT. Исследователь отметил, что власти Сингапура и Morgan Stanley ранее опубликовали предупреждения касательно инвестиционной схемы...

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о новом виде мошенничества с заграничными вакансиями, при котором злоумышленники обманом вовлекают людей в преступные схемы, связанные с инвестициями в цифровые активы. Согласно заявлению ФБР, жертв «удерживали против их воли, запугивали и...

В первом квартале 2023 года произошло резкое сокращение числа взломов DeFi-протоколов, что связано с санкциями против Ethereum-миксера Tornado Cash и исками против хакеров. К такому выводу пришли в аналитической фирме TRM Labs. По мнению специалистов, указанные факторы «затруднили отмывание...

Разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте, обнаружили специалисты PeckShield. Напомним, только за апрель криптовалютные проекты потеряли в результате эксплойтов, взломов и мошенничеств $103,7 млн, согласно...

Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона — брата основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — за кражу конфискованных властями США 712 BTC (более $20 млн на момент написания). Об этом сообщает Минюст. В феврале 2020 года Ларри Хармона арестовали по...

Уже известно как минимум о 16 случаев поджогов по всей России. Санкт-Петербургский Пушкинский районный суд арестовал на два месяца Алексея Грибанова, местного жителя, обвиняемого в хулиганстве на основе политической неприязни. Следствие утверждает, что 26 апреля Грибанов с помощью горючей...

Злоумышленник вывел из DeFi-протокола 0VIX цифровые активы более чем на $2 млн, предположительно, в результате атаки с использованием флэш-кредита. На фоне атаки объем заблокированных в 0VIX средств обвалился с $6,42 млн до $1,78, согласно DeFi Llama. Напомним, 26 апреля децентрализованная...

Разработчики децентрализованной биржи (DEX) Merlin на базе zkSync Era раскрыли детали эксплойта на сумму ~$2 млн и заявили о планах возмещения потерь пользователей. Напомним, в апреле укравший около $9 млн из пула ликвидности DEX SafeMoon на BNB Chain злоумышленник согласился вернуть 80%...

Испанские правоохранители разоблачили организацию, ответственную за масштабную аферу с криптовалютой на $110 млн. Об этом сообщает местное издание Majorca Daily Bulletin. По данным следствия, злоумышленники выманили у более чем 3000 человек по всему миру деньги посредством инвестиций в...

Децентрализованная биржа Merlin на базе решения второго уровня zkSync Era потеряла в результате предполагаемого эксплойта активы примерно на $1,82 млн сразу после аудита CertiK. Напомним, в начале апреля DeFi-протокол Terraport Finance в сети Terra Classic подвергся хакерской атаке на $2 млн...

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам надзора и выплате компенсации в размере $10 100. Об этом свидетельствуют судебные документы. Подсудимому зачли уже отбытый тюремный срок, а также обязали соблюдать условия...

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Его уже доставили в Стамбул, где взяли под стражу. Ранее местная прокуратура вменила экс-главе платформы и 20 другим фигурантам...

Укравший около $9 млн из пула ликвидности DEX SafeMoon на BNB Chain злоумышленник согласился вернуть 80% выведенных средств за прекращение преследования. Напомним, в начале апреля взломавший DeFi-протокол ликвидности Sentiment злоумышленник вернул 90% украденных средств.